+7 (495) 125-11-10

Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, БЦ W-Plaza
Заказать звонок
16 августа 2021 Кирилл Фролов
Взыскание долгов

В нашей инструкции кратко изложены законные способы взыскания задолженности с юридических лиц и способы исполнения решения арбитражного суда.

Основные вопросы, рассмотренные в данной инструкции:

— Какие действия предпринимать в первую очередь после получения исполнительного листа? 
— Можно ли применять сразу несколько способов взыскания?
— Какие способы взыскания наиболее и наименее эффективные?
— Можно ли привлечь руководителей и бенефициаров должника к субсидиарной ответственности?
— Как «заставить» приставов работать?
— Насколько эффективно банкротство должника?

На эти и многие другие вопросы мы ответили в данной инструкции, изложив в ней наш многолетний опыт работы в сфере взыскания просроченной дебиторской задолженности с юридических лиц. Инструкция создана в первую очередь для владельцев бизнеса, директоров и корпоративных юристов, не специализирующихся на арбитражных делах, хотя и последние могут найти в ней для себя много полезной информации. 




Исполнение решения суда – одна из самых важных и сложных стадий взыскания задолженности с юридических лиц. В инструкции изложены способы взыскания задолженности именно с юридических лиц, а не с индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

  1. После вступления решения суда в законную силу, у кредитора есть следующие законные способы взыскания долга:
  2. Самостоятельное инкассирование расчетных счетов должника
  3. Взаимодействие с приставами в рамках принудительного исполнения решения суда
  4. Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника
  5. Ввод процедуры наблюдения и далее конкурсного производства в отношении должника 
  6. Дополнительные меры юридического воздействия на должника: 

      а) уголовное преследование контролирующих лиц 
      б) заявление в УФАС о недобросовестности 
      в) работа с контрагентами должника и др. 

По каждой процедуре мы предоставим рекомендации, как выполнить ее наиболее эффективно и оперативно. Некоторые процедуры могут пересекаться друг с другом или применяться параллельно для большей эффективности. Все эти моменты мы также обязательно здесь объясним.  

1. Самостоятельное инкассирование расчетных счетов должника

Прежде всего необходимо запросить в налоговой сведения о расчетных счетах должника. Для этого в любую налоговую инспекцию нужно подать заявление и копию исполнительного листа. Через пять рабочих дней налоговая выдаст справку об открытых и/или закрытых счетах должника. 

Далее оригинал исполнительного листа вместе с заявлением на инкассо нужно предъявить в банк, в котором у должника открыт расчетный счет. В каждом банке свои правила приема заявлений на инкассо. Поэтому, прежде чем отвозить или отправлять документы по почте или курьерской службой, мы рекомендуем сначала позвонить в головной офис банка и спросить по какому адресу они принимают исполнительные листы и заявления на инкассо, а также по какому адресу можно отправить документы по почте или курьерской службой. Как правило, это какое-нибудь одно отделение банка. 

В зависимости от банка, при наличии на счете денежных средств в среднем в течение 3-5 рабочих дней происходит списание по исполнительному листу. В случае отсутствия денег на счетах, ИЛ ставится в картотеку – «режим ожидания».

Плюсы:

  • Самый быстрый и простой способ взыскания задолженности при условии, что у должника на счетах есть деньги и известно, на каких именно.

Минусы: 

  • Деньги могут находиться на спецсчетах управляющих компаний, а также на спецсчетах организаций в рамках госконтрактов и гособоронзаказа. Инкассирование таких счетов не допускается. 

  • Можно инкассировать такие счета только в трех случаях: 

    — возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
    — по зарплате 
    — в доход Российской Федерации

  • Есть много особенностей инкассирования и принудительного взыскания задолженности по спецсчетам, в данном случае важно понимать, что кредитору в рамках хозяйственного спора сделать это очень проблематично. 

  • Совершение операций по расчетным счетам может быть приостановлено налоговой

  • Деньги могут быть арестованы приставами по другим исполнительным производствам

  • На инкассо могут быть поданы другие исполнительные листы, которые исполняются в порядке очередности. Кроме этого, могут быть поданы ИЛ, например, по зарплате, которая имеет приоритет, они будут исполнены в первую очередь. 

  • Деньги могут быть арестованы судом в качестве обеспечительных мер

  • Должник может «перегонять» деньги по счетам, игра в так называемые «кошки мышки». Из банка должнику могут сообщить о получении ИЛ, последний может успеть перечислить деньги на другие счета в других банках.

Важно: 

  • Срок предъявления ИЛ к исполнению – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу.

  • Банки принимают только оригиналы исполнительных листов, поэтому инкассировать счета придется поочередно, предъявляя оригинал в каждый банк.

  • При отправке ИЛ на инкассо по почте, обязательно отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения и сохраняйте все документы. Мы рекомендуем отправлять исполнительные листы через курьерские службы. Это наиболее быстрый и надежный способ.

  • Если вы подаете заявление лично непосредственно в банк, то обязательно проверьте, чтобы на вашем экземпляре заявления поставили отметку о принятии, содержащую сведения о дате, ФИО и должности лица, которое приняло заявление. 

2. Работа с приставами в рамках принудительного исполнения решения суда

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу. 

Заявление о возбуждении исполнительного производства и оригинал исполнительного листа нужно подать в территориальное отделение ФССП РФ по юридическому адресу должника. Информацию о всех отделах службы судебных приставов можно найти на официальном сайте по адресу: http://www.fssprus.ru/, в блоке «Контакты», в разделе «Сервис определения ОСП по адресу».

Исполнительный лист и заявление Вы можете подать лично, непосредственно в отдел Федеральной службы судебных приставов или можете направить по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. По истечении 7 рабочих дней Вы получите постановление о возбуждении исполнительного производства, либо постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства.

Для ускорения взыскания следует знать, что в заявлении о возбуждении исполнительного производства может содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество должника, а также об установлении для должника ограничений, предусмотренных законодательством. Взыскатель может указать в заявлении известные ему сведения о должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа.

Законом установлен двухмесячный срок, в течение которого должны быть исполнены требования, содержащиеся в исполнительном документе. Несмотря на то, что закон установил двухмесячный срок, в течение которого должны быть исполнены требования, содержащиеся в исполнительном документе, он не устанавливает санкции за пропуск указанного срока. Кроме того, истечение сроков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель обязан предоставлять сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии. 

Судебный пристав-исполнитель рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования. И конечно, самое главное, он принимает все меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Для этого ему предоставлены большие права. Если перечислить эти права кратко, то можно сказать, что пристав вправе получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки; проводить проверки бухгалтерий; накладывать арест на имущество должника, вклады и денежные средства в банках и др.

Взыскатель может и должен требовать от судебного пристава-исполнителя пользования этими правами. Кроме того, взыскатель может участвовать в совершении судебным приставом-исполнителем исполнительных действий и даже оплатить расходы по их совершению, которые впоследствии будут взысканы с должника и возвращены взыскателю.

Наиболее продуктивная позиция – активное сотрудничество с судебным приставом и организационная помощь с Вашей стороны, в том числе:

  • сбор по официальным и неофициальным источникам информации о должнике и ее предоставление приставу. В случае если она официальная и подтверждена документально (например, выпиской о праве собственности на имущество), то пристав вправе на ее основании вынести постановление о применении мер взыскания.

  • организация поездки на личном автомобиле или такси судебного пристава-исполнителя до фактического адреса организации-должника или местоположении имущества для его ареста;

  • доставка постановления о наложении взыскания в кредитные организации или отправка по просьбе пристава почтовой корреспонденции.

В процессе исполнительных действий и взыскатель и должник могут давать устные и письменные объяснения, высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя.

Следует понимать, что загруженность приставов в настоящее время очень высокая: из положенных 300 дел на пристава-исполнителя они ведут по 1500 дел каждый. Часто они просто не успевают тщательно вести все дела и рассылают стандартные запросы в Росреестр, ГИБДД, ФНС России и кредитные организации, где по сведениям ФНС у должника имеются счета – это «рабочий минимум», которым обычно ограничиваются действия судебного пристава-исполнителя. Старшие судебные приставы и суды при оспаривании бездействия пристава с Вашей стороны, как правило, признают такой перечень достаточным.

Если в результате проверки имущественного состояния должника будет установлено, что последний не имеет денежных средств и иного имущества для удовлетворения Ваших требований, судебным приставом-исполнителем составляется акт о невозможности взыскания и исполнительный документ возвращается взыскателю без исполнения. Исполнительный документ может быть предъявлен на принудительное исполнение еще раз не ранее шести месяцев после дня окончания исполнительного производства либо ранее указанного срока при наличии информации об изменении имущественного положения должника.

В процессе исполнения может также возникнуть необходимость розыска должника или его имущества. Для осуществления этой функции в Управлениях ФССП России существуют межрайонные отделы судебных приставов по розыску должников, имущества и взаимодействию с правоохранительными органами. 

Именно с помощью приставов через розыск и взаимодействие с правоохранительными органами на генерального директора должника можно завести уголовное дело по ч. 1 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда». 

Плюсы:

  • Может быть довольно быстрым и эффективным способом взыскания, при правильном взаимодействии с приставами

  • Действенный способ в случае, если у должника открыты несколько счетов в разных банках, но неизвестно на каком счете есть деньги, а также есть информация, что должник «перегоняет» деньги между счетами. В этом случае можно сразу наложить арест на все известные счета должника

  • Умение работать с приставами через розыск должника и его имущества  

Минусы:

  • Неэффективный метод при условии, что у должника нет денежных средств на счетах, а также отсутствует имущество на балансе

  • Плохой способ взыскания в случае наличия нескольких кредиторов, имеющих исполнительные листы. В данном случае денежные средства, полученные от должника, будут пропорционально распределяться между всеми кредиторами, что может привести к тому, что Вам ничего не достанется

  • Чрезмерно высокая загруженность приставов и отсутствие мотивации

Важно:

  • Срок предъявления исполнительного листа к исполнению – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу. 

  • Перед отправкой исполнительного листа приставам необходимо обязательно проверить его на наличие ошибок или описок. Такой исполнительный документ в лучшем случае будет возвращен без исполнения по почте взыскателю через 1-3 месяца, а в худшем случае затеряется в отделе судебных приставов. Для минимизации этого риска необходимо внимательно проверять все разделы исполнительного листа при получении. В случае обнаружения ошибок и описок необходимо направить его в суд вместе с заявлением об исправлении выявленных несоответствий, это займет в среднем порядка одного месяца.

  • Исполнительный документ всегда следует передавать под отметку о принятии либо отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В таком случае вам будет легче требовать его обнаружения в досудебном либо судебном порядке, а в случае безвозвратной утраты позволит гарантированно получить дубликат.

3. Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

Субсидиарная ответственность (далее по тексту – «СО») – это «перекладывание» долга юридического лица на контролирующих лиц должника (генерального директора, участников и др.). 

Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

  • являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

  • имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

После этой процедуры, они будут отвечать по долгу юридического лица всем своим личным имуществом. 

При правильном применении, это может стать определяющим фактором при взыскании задолженности даже в тех случаях, когда:

  • должника «бросили» 

  • поставили «номиналов» 

  • должника исключили из ЕГРЮЛ или ликвидировали

В целом есть два основных способа привлечения к СО:

1. В рамках процедуры банкротства. 

В этом случае в отношении должника вводится сначала процедура наблюдения, далее конкурсное производство и далее уже привлечение к СО. Этот метод имеет непредсказуемый результат, очень долгий по времени (может растянуться на 2-3 года) и дорогостоящий (необходимо будет нести расходы на финансирование процедур). Более подробно мы рассмотрим его в следующей главе данной инструкции.

2. Вне рамок процедуры банкротства. 

Существует возможность привлечения к СО не вводя банкротные процедуры в отношении должника.  

В июле 2017 года в Закон о банкротстве внесли изменения и дополнили его главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». Рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности с 1 июля 2017 года производится по новым правилам. Если банкротное дело будет прекращено судом на основании отсутствия финансирования, тогда кредитор обладает правом на обращение в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В соответствии с Законом о банкротстве руководитель должника не позднее чем через месяц обязан обратиться с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд в том числе, если:

  • удовлетворение требований кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств;

  • обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

  • должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

Неподача руководителем должника в установленный срок заявления о признании банкротом является основанием для привлечения контролирующих лиц к СО. 

В подавляющем большинстве случаев именно вследствие неправомерных действий (бездействий) контролирующих лиц фактически наступает объективное банкротство. Практически всегда к моменту появления задолженности величина чистых активов должника существенно ниже кредиторской задолженности.  

Суд будет оценивать существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством. В случае неподачи в установленный срок должником заявления о банкротстве на самого себя, данная причинно-следственная связь считается установленной.  

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица также могут выражаться в:

  • принятие ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.); 

  • дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций;

  • назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации; 

  • создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам.

Следует знать, что бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, лежит на привлекаемом к ответственности лице. То есть в отношении контролирующих лиц действует «презумпция виновности». Они должны самостоятельно доказывать рациональность, законность и правильность принятых решений и совершённых поступков.

Законодательно предусмотрена возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц в случае, если общество с ограниченной ответственностью признано недействующим и исключено из ЕГРЮЛ.

Во многих случаях существует возможность привлечения к СО ликвидированного юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было доподлинно известно о наличии не исполненных обязательств перед кредитором, потребовавшим оплаты долга, в том числе путем инициирования судебного процесса о взыскании задолженности, при этом ликвидатор внес в промежуточный ликвидационный баланс заведомо недостоверные сведения - составил баланс без учета указанных обязательств ликвидируемого лица и не произвел по ним расчеты.

Порядок инициирования процедуры привлечения к СО следующий:

  1. Кредитор опубликовывает на сайте fedresurs.ru сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом

  2. Через 15 календарных дней кредитор подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом

  3. Непосредственно в судебном заседании кредитор заявляет об отсутствии у него возможности финансирования банкротных процедур, в том числе на оплату вознаграждения арбитражного управляющего

  4. Суд прекращает дело на основании отсутствия финансирования

  5. В суд подается отдельное заявление о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности

  6. Кредитор получает решение суда о привлечении к СО и исполнительный лист, начинает процедуру взыскания долга непосредственно с физического лица

Плюсы: 

  • В настоящее время является самым эффективным способом оказания «юридического давления» и взыскания долга с «проблемного» должника. В частности, в тех случаях, когда:

— На счетах должника отсутствуют денежные средства и не проходят обороты

— На балансе должника нет движимого и недвижимого имущества

— Исполнительное производство завершилось «ничем»

— Генерального директора и учредителей должника поменяли на «номиналов». Реальные бенефициары продолжают вести деятельность под другими юридическими лицами

— Должник был исключен из ЕГРЮЛ налоговой как недействующее юридическое лицо

— Должник был ликвидирован, при этом не внес ваш долг в ликвидационный баланс и не произвел расчеты с вами

  • Субсидиарная ответственность пожизненная, от нее невозможно «избавиться». Она не относится к числу задолженностей, которые можно списать в ходе процедуры банкротства физического лица

  • Укрыться от кредиторов не поможет «переписка» имущества на родственников или доверенных лиц

  • Суды привлекают к ответственности субсидиарных должников солидарно. Это означает, что с каждого будут взыскивать любые возможные средства, пока долг юридического лица должника не будет погашен

  • Не требуется оплата банкротных процедур

Минусы:

  • Требует профессиональных знаний, а также судебной практики именно по делам о привлечении к СО

  • Нужен «дружественный» вам арбитражный управляющий (как минимум, его кандидатуру нужно будет заявить еще во время подачи заявления о признании должника банкротом)

  • Не самый быстрый по времени способ взыскания долга, процедуры в среднем занимают около 6-8 месяцев

Важно:  

  • Нужно постараться быть первым кредитором, кто начал предпринимать шаги в этом направлении. Первый кредитор полностью «контролирует» весь процесс.

  • Перед подачей заявления о признании банкротом в суд, нужно не забыть опубликовать сообщение о намерении на федресурсе. И только по истечении 15 календарных дней подавать уже само заявление в суд. 

  • Cообщение на федресурсе сохраняет юридическую силу в течение 30 дней с момента опубликования. В течение этого срока нужно успеть подать заявление в суд. Иначе придется давать публикацию еще раз, а это потеря времени и денег.  

  • Размер госпошлины за подачу заявления о признании банкротом составляет 6 000 рублей.

  • Размер госпошлины за подачу искового заявления о привлечении к субсидиарной ответственности будет составлять такую же сумму, как и за подачу иска в суд первой инстанции по этому делу

  • Сумма основного долга должна быть больше 300 000 рублей

4. Ввод процедуры наблюдения и конкурсного производства в отношении должника

Наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Имеет смысл вводить данные процедуры в отношении должника, если Вы обладаете следующей достоверной информацией:

  • у должника на балансе есть ликвидные активы, стоимость которых достаточная для удовлетворения Ваших требований

  • размер Вашего долга составляет как минимум 50% от общей кредиторской задолженности должника

  • Именно Вы инициируете банкротство и будете первым кредитором в деле 

Это нужно для того, чтобы процедуру банкротства контролировали именно вы.

Начинать нужно также, как и в случае привлечения к субсидиарной ответственности (глава 3 данной инструкции) контролирующих лиц. Сначала кредитор опубликовывает на сайте fedresurs.ru сообщение о намерении, а через 15 календарных дней подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом. 

В судебном заседании встанет вопрос о финансировании этих процедур, которые по умолчанию должны оплачиваться за счет имущества должника. В случае отсутствия такого имущества, процедуру наблюдения финансирует первый кредитор. Суд попросит его внести на депозит суда сумму около 250 000 рублей или дать письменные гарантии оплаты.

Мы не рекомендуем вводить процедуру наблюдения, если у должника отсутствуют какие-либо активы. Единственный плюс от наблюдения в этом случае может быть в том, что при помощи нее в дальнейшем будет легче привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Схема здесь довольно простая – после наблюдения кредитор заявляет, что у него нет средств для финансирования конкурсного производства. Суд прекращает дело на этом основании. А кредитор подает отдельное заявление о привлечении к СО с той лишь разницей, что у него имеется готовый финансовый анализ по должнику.

После процедуры наблюдения, которая длится в среднем 4 месяца, в отношении должника вводится конкурсное производство, которое длится уже 6 месяцев. По ходу которого формируется конкурсная масса, происходит собрание кредиторов. Далее активы должника продаются с торгов и таким образом происходит удовлетворение требований кредиторов.

Важно знать, что на любом этапе можно заключить мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

В рамках конкурсного производства можно привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Одним из оснований в данном случае будет непредоставление арбитражному управляющему бухгалтерских документов или утрата учредительных документов и прочее. Этот процесс очень трудоемкий и требует разной стратегии в каждом отдельном случае.

Плюсы:

  • Может быть действенным способом взыскания при условии наличия у должника дорогостоящих ликвидных активов

Минусы:

  • Дорогостоящий

  • Долгий срок

  • Непредсказуемый результат

  • Активное «противодействие» со стороны должника. Последний может «нарисовать большую задолженность задним числом, чтобы перехватить контроль над банкротством».

Важно:

  • Тщательно проверить активы должника перед тем, как решиться идти данным путем

  • Нужно обязательно иметь «своего» арбитражного управляющего

  • Необходимо иметь запас времени, денежных средств, а также профессиональные знания для ведения данных процедур

  • Сумма основного долга должна быть больше 300 000 рублей

5. Дополнительные меры юридического воздействия на должника

5.1 Уголовное преследование контролирующих лиц должника

Существует довольно много статей УК РФ, по которым можно привлечь контролирующих лиц должника к уголовной ответственности. На наш взгляд, на практике действительно применима ч. 1 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда».

В Управлениях ФССП России существуют межрайонные отделы судебных приставов по розыску должников, имущества и взаимодействию с правоохранительными органами. 

Взыскателю необязательно «довольствоваться» просто «стандартными» действиями пристава-исполнителя в рамках возбужденного исполнительного производства. Можно подключить к работе отдел приставов по розыску должника и имущества. У них есть регламент работы по взысканию с должников юридических лиц. Если кратко, то приставы два раза в течение определенного срока (порядка месяца) выезжают по адресу организации для «разговора» с руководителями должника. 

Если руководители должника отсутствуют по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, тогда приставами составляется акт об отсутствии и о проведенных мероприятиях и вместе с постановлением об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания эти документы являются основанием для привлечения контролирующих лиц должника к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 315 УК РФ.

Если сразу подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию, в том числе и по другим статьям УК РФ, то в большинстве случаев такие дела либо не возбуждаются, либо прекращаются уже на начальной стадии в связи с отсутствием состава преступления. По этой причине они не оказывают серьезного воздействия на должника.   

5.2 Заявление в УФАС о недобросовестности

На строительные компании, которые являются членами СРО, можно дополнительно воздействовать путем подачи заявления о недобросовестности в УФАС. Это грозит должнику исключением из членов СРО. Если компания действующая, то для нее это может быть не самым приятным развитием событий. Кроме этого, у должника могут быть действующие госконтракты, в таком случае это грозит ей дополнительными неблагоприятными последствиями.

5.3 Работа с контрагентами должника

Важно знать, что уже сам факт подачи заявления о признании должника банкротом крайне негативно сказывается на его репутации перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Для работающей компании отношения с последними могут быть очень важны, поэтому должник во многих случаях идет на переговоры уже только для того, чтобы избежать негативных для себя последствий.  

Наши рекомендации по применению процедур взыскания долга с юридических лиц

Желательно выбрать стратегию «комплексного» взыскания долга, когда несколько процедур применяются параллельно друг с другом. При таком сочетании не теряется «драгоценное» время, а эффективность взыскания возрастает в разы. 

Стратегии взыскания бывают разные и формируются в зависимости от финансового состояния должника, суммы долга, стадии дела и многих других факторов.

Приведем пример «общей» стратегии взыскания:

  1. Первым делом публикация сообщения на федресурсе о намерении обратиться в суд о банкротстве. Пошел отчет 15 календарных дней.

  2. В течение 2-3 недель самостоятельное инкассирование расчетных счетов должника. Если это не привело к результату можно либо оставить исполнительный лист в каком-нибудь банке, либо забрать его и возбудить исполнительное производство. Банкротное дело никак не мешает исполнительному производству.

  3. Подача в суд заявления о банкротстве. Постоянные переговоры с представителями должника на предмет внесудебного решения долгового спора. На этом этапе происходит полная оценка активов должника. На этом же этапе решается целесообразность обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. 

  4. Решается вопрос по дальнейшей стратегии:

— Субсидиарная ответственность без ввода наблюдения

— Ввод процедуры наблюдения

— Субсидиарная ответственность без конкурсного производства

— Конкурсное производство и продажа имущества должника на торгах 

Важно помнить, что все вышеперечисленные действия имеют только одну главную цель – реальное взыскание долга. Вы можете выполнять все это самостоятельно, а можете отдать в работу профессионалам, которые знают, как применять каждую процедуру с наибольшей эффективностью.  




Автор статьи: 

Кирилл Фролов 
Управляющий партнер Юридической компании ЛЕОНАКС
k.frolov@leonax.ru
+7(495)125-11-10

PDF-версия статьи

вернуться в блог
Визитная карточка автора

Кирилл Фролов

Управляющий партнер ЮК Леонакс k.frolov@leonax.ru

Читайте также

/upload/iblock/47f/x2o15nfu6cpb805po4p9k3mrqtxr7n2n.png
11 ноября 2022 Руслан Кубатаев

Что может нам сообщить о контрагенте количество поданных на него исков

Взыскание долгов
/upload/iblock/19e/igfwapz4h3ojfljw14xgcq7x93060gzd.png
24 августа 2022 Руслан Кубатаев

Дело, в котором был вывод недвижимости по нерыночной стоимости, судебная экспертиза подписей и возбуждение дела в полиции.

Взыскание долгов
/upload/iblock/508/j33k6f105nl28l5n09079oz0w9efqu6r.png
22 августа 2022 Кирилл Фролов

Как заставить клиента платить на ранних стадиях взыскания долга?

Взыскание долгов
/upload/iblock/4ee/05ha4wvm8xx3pgapvjsv0zcibt5knt60.png
2 июня 2022 Руслан Кубатаев

Как взыскать долг с директора компании или Что такое субсидиарная ответственность

Взыскание долгов
/upload/iblock/3f7/7armxl9xq1yo7p7a18lnsje24gapt7w9.png
13 сентября 2021 Руслан Кубатаев

Как собрать и проанализировать информацию о потенциальном контрагенте. Краткое руководство.

Взыскание долгов
/upload/iblock/19b/v5mj1s8rdavvfojfjr70uv90xea15jjp.png
12 июля 2021 Руслан Кубатаев

Система управления дебиторской задолженностью. Зачем она нужна компании и как сможет повысить ее финансовую устойчивость.

Взыскание долгов
Заказать звонок
Заказать услугу